Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2023. április 27-i részvényesi határozatairól Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2023. április 27-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (6-11/2023. sz. határozat) hozta:
6/2023. számú határozat
A Közgyűlés – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2022. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2022. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszközök és források egyező végösszege: 5.094.113 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 37.536 millió Ft, a saját tőke: 413.734 millió Ft. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2023-ban a tárgyévi eredmény terhére 15.000 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre, a fennmaradó 22.536 millió Ft-tal a Társaság eredmény-tartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.
7/2023. számú határozat
A Közgyűlés elfogadja – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2022. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 5.097.804 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 53.488 millió Ft, a saját tőke: 447.379 millió Ft.
8/2023. számú határozat
A Közgyűlés megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2022. január 1-jétől a 2022. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.
9/2023. számú határozat
A Közgyűlés – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2023. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyja továbbá a Társaság 2023. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.
10/2023. számú határozat
A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2023. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.
11/2023. számú határozat
A Közgyűlés döntött Sánta Attila úrnak a Társaság Igazgatóságának külső tagjává történő megválasztásáról 5 éves időtartamra, az MNB engedélyének kézhezvételét követő naptól.
Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2023. április 28-tól megtalálhatók:
Jelen egyéb tájékoztatás egyidejűleg angol nyelven is közzétételre kerül, a magyar és angol nyelvű tájékoztatások közötti eltérés esetén az angol nyelvű tájékoztatás az irányadó.
Budapest, 2023. április 28.
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.