2014 30 ÁPR.
Közlemény a 2014. április 25-i részvényesi határozatokról

Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2014. április 25-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2014. április 25-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2014. április 25. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság 2013. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: 2.293.696,- millió Ft; a mérleg szerinti veszteség: 16.669 millió Ft; a saját tőke: 180.916,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Társaság teljes mérleg szerinti veszteségével, 16.669 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor. A Részvényes elfogadta továbbá az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2014. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2014. április 25. számú határozat
A Részvényes – az igazgatóság előterjesztése, a felügyelőbizottság jelentése alapján és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében – jóváhagyta a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2013. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amely szerint az eszközök és források egyező végösszege: 2.266.722,- millió Ft (konszolidált); a mérleg szerinti veszteség: 24.939 millió Ft; a saját tőke: 183.793,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Bankcsoport konszolidált mérleg szerinti veszteségével, 24.939 millióFt-tal a Bank eredménytartalékát csökkentsék.

3/2014. április 25. számú határozat
A Részvényes megadta az igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben rögzített felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – 2013. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől 2013. december 31-éig, illetve mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra.

4/2014. április 25. számú határozat
A Részvényes megállapította az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak díjazását.

5/2014. április 25. számú határozat
A Részvényes úgy határozott, hogy megbízza a Társaság 2014. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények és előírások szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) és elfogadta díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.