Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2025. április 25-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (1-4/2025. sz. határozat) hozta:
1/2025. számú határozat
Az Egyedüli Részvényes – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2024. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2024. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszközök és források egyező végösszege: 5.010.982 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 129.349 millió Ft, a saját tőke: 611.018 millió Ft. Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy 2024-ben 110.000 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre (90.000 millió Ft a tárgyévi eredmény terhére, 20.000 millió Ft az eredménytartalék terhére), a fennmaradó 39.349 millió Ft-tal a Társaság eredmény-tartalékát növeljék. Az Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság 2023. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.
2/2025. számú határozat
Az Egyedüli Részvényes elfogadja – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2024. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 5.010.572 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 131.778 millió Ft, a saját tőke: 658.699 millió Ft.
3/2025. számú határozat
Az Egyedüli Részvényes megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2024. január 1-jétől a 2024. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.
4/2025. számú határozat
Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2025. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának – beleértve a CSRD alapján készült fenntarthatósági jelentésnek – a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával.
Az Egyedüli Részvényes jóváhagyja továbbá a Társaság 2025. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.
Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2025. április 29-tól megtalálhatók:
Jelen egyéb tájékoztatás egyidejűleg angol nyelven is közzétételre kerül, a magyar és angol nyelvű tájékoztatások közötti eltérés esetén az angol nyelvű tájékoztatás az irányadó.
Budapest, 2025. április 28.
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.